“被告人甘某某等4人犯集资诈骗罪，判处有期徒刑……”随着法槌声响,自开展打击整治养老诈骗专项行动以来，由南海区人民检察院提起公诉的首例养老诈骗案于5月30日公开宣判。
基本案情
2020年7月，被告人甘某某等4人开设“美生之家”公司。通过在周边市场、公园以派传单的方式，打着“养生保健”“慈善关爱”的旗号，让老年人到公司听“养生课”。在课中，又以送保健品、赠旅游、充值返利、拉客有奖等为诱惑，发展了一批老年人成为会员，并向入会会员兜售“高回报”、“无风险”理财产品。同时谎称，可随时在线查询理财情况。为骗取老年人信任，公司还经常开展发放理财现金分红、免费赠送保健品和组织免费旅游等活动。经查，甘某某等4人通过系列手段，先后诈骗127名老年人192万余元。
履职情况
01、三级院联动，为案件准确定性
南海区检察院接到侦查机关通报后，即指派检察官介入引导侦查。起初，案件以“非法吸收公众存款罪”移送审查起诉，承办人通过提前阅卷、参与案件讨论和深入调查，认为犯罪嫌疑人甘某某等人存在“非法占有被害人财物”的重大嫌疑，督促侦查机关补充证据。
事关侵害老年人特殊群体的利益，南海区检察院迅速将办案情况层级上报,经三级院联动，为进一步查明认定案件指明了方向。承办人通过证明被告人虚构身份，以老年人为主要对象，采取免费领取礼品、充值返利等方式骗取被害人的信任，以允诺获得高回报、无风险，向被害人推销理财产品，且要求被害人以现金方式支付资金，所骗取的钱款都是用于“以新还旧”，公司实际上未开展实际经营活动，从而推定被告人主观上具有非法占有的目的。
随后，承办人多次与公安机关联合会商，引导补充侦查，完善案件证据链，准确将案件定性为集资诈骗罪，并获得法院支持。
02、大数据赋能，成功追诉漏罪、漏犯
审查案件过程中，承办人在嫌疑人的供述发现了“端倪”，马上利用大数据思维，深挖犯罪线索，发现“漏网之鱼”。
“在介入引导侦查初期，我们在嫌疑人的供述中，发现可能存在漏犯，随后通过APP、网络进行搜索，发现存在与‘美生之家’公司关联的信息。”承办人表示，经研判后发现，该案可能存在关联案件以及漏犯。
通过及时将线索移送公安机关，并从犯罪特点出发，引导侦查机关利用大数据分析线索，查证了在其他地区，存在与该涉案公司相关的公司及人员。目前，已有相关涉案人员被依法提起公诉。
03
做好追赃挽损，展示检察力度与温度
本案被害人多为老年人特殊群体，承办人办案同时注重追赃挽损，督促引导被告人主动退赃退赔，最大限度挽回受害群体的财产损失。承办人也多次与被害人面对面释法说理，引导被害人通过正当途径反映诉求、维护权利，积极化解社会矛盾。
同时南海区检察院干警深入案发社区、村居开展专项反诈宣传活动，对老年人面对面、点对点进行宣传和讲解，揭露养老诈骗“套路”手法，还充分利用新媒体矩阵播放整治养老诈骗宣传片、宣传海报和标语。
04、加强监督与协作，织密养老诈骗防护网
针对老年人的诈骗案件频发、多发，为切实维护老年人合法权益，承办人与金融、工商、信访等部门协商沟通，督促推进整治规范工作，查找发现养老领域存在的管理漏洞和风险隐患，加强溯源治理。
下一步，南海区检察院将持续深入开展专项行动，依法严惩各类以养老为名侵害老年人合法权益的犯罪行为，全力做好追赃挽损工作，做好涉老诈骗专题法治宣传，用检察力量守护好老年人的“钱袋子”。
来源：南海检察 |
