“没有央求国际司法协助，就成功打掉了这个特大跨境电信网络诈骗犯罪集团，多亏了检察院提早介入引导侦查。”9月9日，随着该起案件中的冯某、王某、徐某等3名犯罪嫌疑人被杭州市余杭区检察院同意逮捕，杭州市公安局余杭分局电子商务犯罪侦查中队指点员张佳文不由感慨。据悉，截至目前，这起特大跨境电信网络诈骗犯罪案件共有19人被同意逮捕，其中11人已被移送审查起诉。
身处阿里巴巴等互联网龙头企业集聚的特殊区域，余杭区检察院成为审查逮捕、起诉新型网络犯罪案件的最前沿。在近两年的办案实际中，电信网络诈骗犯罪逐渐呈现由境外向境外转移的分明趋向，且与以往的普通电信网络诈骗案件相比，跨境电信网络诈骗犯罪案件产业化趋向分明。
往年年终，余杭区检察院受理了一同典型的跨境网络诈骗犯罪案件，这是一同协助信息网络犯罪活动案。涉案几名犯罪嫌疑人控制数十个账户协助别人洗钱，余杭区被害人李女士被某“杀猪盘”平台诈骗的6万元就转到了该团伙控制的一个微信账户。
在办案过程中，承办检察官发现该洗钱团伙为多个“杀猪盘”犯罪团伙提供资金支付结算服务，而这些诈骗团伙的涉案人员都在国外，侦查取证难以展开。“网络犯罪嫌疑人具有较高的计算机技术程度，越来越擅长应用网络所带来的匿名环境实施犯罪，而且境外诈骗团伙普遍采用封闭式管理，并经过专业‘水房’‘跑分平台’洗钱，反侦查才能很强。”办案民警黄辉说。
“针对这类案件侦查难、取证难、证明难等成绩，我们不断坚持网络犯罪案件专业化办理，破解办案难题。”该院副检察长陈利明说。在对该洗钱团伙成员批捕的同时，承办检察官第一工夫提出了数十条继续侦查取证意见，建议公安机关对洗钱团伙背后的诈骗集团继续侦查，有力打击跨境电信网络诈骗犯罪。但获取境外电子数据的成绩如何处理？
承办检察官又及时提出了证明犯罪理想的证据要求，引导公安机关按照特定的数据纬度停止大数据碰撞，逐渐关联到了分布在全国各个省份的数十名被害人，并制定了以出出境记录和言辞证据为依托、参与时期的集团诈骗金额为支撑的犯罪数额证明标准。经过几个月的取证工作，查证的总涉案流水已达2000余万元。
了解到疫情时期，该诈骗集团部分成员先后回国，公安机趁机展开境内抓捕举动，共计抓获33名犯罪嫌疑人。目前该案已进入审查起诉阶段。
来源：检察日报 |
